诈骗:为所欲为,OKEX并不OK! 徐明星

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  • 来源:21世纪直销网

3月30日凌晨5点至6点半,数字货币交易平台OKEX出现1个半小时左右的异常交易行为,BTC季度合约一度比现货指数低出20多个百分点,最低点逼近4000美元。



据相关人士统计,短短一小时瞬间爆破多头46万个比特币的期货合约,跌到最低点后瞬间又拉涨10几个点,部分空头也被爆仓。而在整个异常波动中,现货最低价格也没有跌破6000美元,期货现货差价最高逼近30%个点。


OKEX发布了回应此次事件的公告,并宣布将对部分交易进行回滚,“OKEX将把合约数据回滚至 2018年3月30日 5:00(HKT)回滚预计需要15:30(HKT)结束。

值得注意的是,这已经不是OKEX第一次发生类似恶意爆仓的事件。

劣迹斑斑的OKEX

2018年3月16日上午,数名在OKEX上购买了数字货币期货的用户齐聚OKCoin北京公司楼前,展开维权活动,讨要说法。

一名受害用户手持敌敌畏在OKCoin公司门口


据了解,这些用户都于近三个月在OKEX上购买过数字货币期货,但是损失惨重,用当事人的话来讲,OKEX不仅不具备期货交易所资质,还有操纵交易的嫌疑,频繁爆仓导致用户被“多空双杀”。

多名受害用户表示,OKEX平台具备爆仓提醒设置,在价格触及爆仓警戒时,应该会发短信提醒用户。然而,在价格触及警戒线时,平台没有提醒用户,并且在交易本金被平仓后,未参与交易的资金也被强制平仓。这导致很多用户血本无归。

一名刘姓受害用户表示,他们在与OKEX沟通时,对方态度强硬,最多只答应10%的赔偿。更令人惊讶的是,在与对方在沟通后,一名朱姓受害用户的全部交易记录已被抹去。

这些投资者起初选择报警,但警方表示难予立案,随后向证监会寻求帮助时,得到的回复是:证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。OKCoin其和母公司不具备证监会核准的期货业务相关资格。

不只是前不久的维权事件,OKEX还被曝大量账户被盗刷比特币。

据媒体报道,2017年9月,OKEX有近十名用户反应损失损失比特币共计600来个,约价值人民币2000万元(以当时比特币市场价格估算)。

OKEX对此表示,OKCoin中国站币行,国际站以及OKEX分别是不同运营公司负责运营的三个独立主体,没有从属关系,只有合作关系。此次盗窃案是黑客所为,被盗案件与平台无关,受害人可自行报警。

受害用户选择报警,结果可想而知:难以立案。那么,OKEX究竟是一家什么公司,为何难以立案呢?

错综复杂的OK家族


了解OKEX首先需要知道OKCoin,OKCoin全称北京乐酷达网络科技有限公司,其母公司为北京欧凯联创网络科技有限公司。

OKCoin是其创始人徐明星数家公司中最为人知的一家。数据显示,徐明星担任法人的公司共有7家,担任股东的公司共有5家,作为高管的公司有9家。这些公司大都以金融业务为主,比较有名的有以贵金属交易为主的八方天下网络科技有限公司,也有网贷领域的好有钱网络科技有限公司。

OKEX的实际控制人也是徐明星,值得一提的是,该公司的注册地在国外,运营地在香港。这也是很多受害用户难以得到维权的一个原因。

然而根据受害用户实地考察,该公司在香港的运营公司实际上并未承接OKEX的运营工作,其实际运营公司正是OKCoin,大多数用户是通过OKCoin的多处链接进入OKEX平台的。

在上文提到,去年在回复比特币盗窃案时,OKEX表示其与OKCoin是两家独立的主体,然而事实并非如此。

根据考察发现,OKCoin承接了OKEX的新媒体营销、产品技术、产品升级以及合约制定等近乎全方面的服务。


维权者们调查发现,除OKCoin和OKEX的客服电话、邮箱一模一样外,两个网站背后的代码后缀都指向徐明星的实控企业八方金属交易所。


此外,在2014年OKEX创立之初,OKCoin官方曾用旗下平台的称呼来宣传OKEX,这无疑显示了OKEX与OKCoin有着不一般的关系。


北京欧凯联创网络科技有限公司股东信息

值得一提的是,OKCoin背后的投资阵容堪称豪华,有巨人网络集团(巨人现已将全部14%的股权转给史玉柱)、麦刚、王亚伟(上海未易、天津飞猪均与王亚伟有密切关系)等。

并不健全的虚拟货币市场

据了解,“OKEX开设的基于虚拟数字货币的合约交易,是采用是集中交易、保证金制度, T+0制度,双向交易制度,10倍和20倍杠杠制度,可自动追加保证金制度,强制平仓制度等,这与期货交易几乎没有区别。”中国期货协会表示,这个数字货币合约交易就是期货交易,符合期货交易的属性。

值得注意的是,这种模式是和现货交易所的交易模式非常类似,受到操控并不奇怪,然而我国所有的现货交易所均已经关停。此次爆仓事件后,OKEX竟然选择“回滚”,这一人为操控的行为发生在以去中心化为特点的数字货币交易所身上,多少有些讽刺。

伴随着近年的区块链热潮,区块链技术衍生下的数字货币被过分的热炒。今天,比特币跌破7000美元关口至6929美元,而去年年末,比特币曾一度冲过1.9万美元。

去年国家就明确叫停ICO,而在昨天(3月28日)人民银行召开的2018年全国货币金银工作电视电话会议上,副行长范一飞明确表示将开展对各类虚拟货币的整顿清理。

巨大的“机遇”让一些人找到了致富捷径,但是巨大的泡沫和并不完善的法律、制度,让很多受害人只能独自吞下苦果。大部分人没有割韭菜的命却有一颗割韭菜的心,然而在虚拟货币上的投机永远是金字塔尖的那一批人能获利。

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